2014年5月6日上午8点，河南五州汇富实业有限公司全体股东在公司办公楼一楼会议室，由上一届公司董事长周云祥主持召开，商都路办事处工会主席潘秋芬、省产权中心吴主任监督指导本次会议。

 第三届换届选举大会                   参会的股东                

本次会议根据《公司法》和《河南五州汇富实业有限公司章程》的规定，依法依规举行。首先由上一届董事长周云祥做第二届董事会工作报告，监事会主席周玉兴做第二届监事会工作报告，公司财务部经理周国俊做财务工作报告；再由工会主席周老麦宣读公司职工代表大会决议；之后对提名的换届选举监票人、唱票人、计票人名单进行审议通过，并进行投票选举。

大会采取候选人提名和记名投票的方式，选举产生了河南五州汇富实业有限公司新一届董事会、监事会。周云祥当选为新一届董事会董事长，周遂法、周自斌为副董事长；周文建当选为新一届监事会主席，周玉兴、周国峰为副主席。选举进行完毕后，由省产权中心的吴主任对选举过程、选举结果的合法有效性和公平公正性进行了重要讲话。

本次选举圆满结束，相信新一届董事会将会抱着对股东负责的态度，认真努力，开拓进取，勇抓机遇，大胆发展，不辱使命，为公司的发展做出了贡献，五州汇富公司也会在新一届董事会、监事会的领导下，健康有序、稳步扎实、持续快速地发展。

河南五州汇富实业有限公司

2014.05.07